تواجه الشركات العديد من المخاطر مثل الشحنات إلى العملاء المحفوفين بالمخاطر، والمشتريات المفرطة، وإخفاء معدلات الهدر وانخفاض الكفاءة، والمبيعات أقل من قيمة المنتج، والتزوير في الكمية أو المبلغ، والشحن المعيب، والسرقة.

تواجه الشركات العديد من المخاطر مثل الشحنات إلى العملاء المحفوفين بالمخاطر، والمشتريات المفرطة، وإخفاء معدلات الهدر وانخفاض الكفاءة، والمبيعات أقل من قيمة المنتج، والتزوير في الكمية أو المبلغ، والشحن المعيب، والسرقة. يمكن للأشخاص الضارين استغلال نقاط الضعف في العملية أو النظام التي تسبب هذه المخاطر لتحقيق منفعة أو الإضرار بالعمل، في حين أن أخطاء الموظفين غير الأكفاء أو المهملين يمكن أن تسبب أضرارًا للشركات.

تحليل مخاطر سلسلة التوريد هو دراسة تحليلية تتضمن إجراء تحليلات تفصيلية للمخاطر في جميع نقاط سلسلة التوريد الخاصة بالشركة، مثل الشراء والمبيعات وإدارة المستودعات والإنتاج والشحن، وفحص الأمثلة السابقة في النقاط المشبوهة. الفرق الرئيسي بين التدقيق الاحتيالي والتدقيق الاحتيالي هو أنه يتضمن فحصًا متعمقًا لعمليات الشراء ويهدف إلى منع الضرر قبل حدوثه.

تتكون دراسات تحليل مخاطر سلسلة التوريد لدينا من مرحلتين. المرحلة الأولى هي التحقق مما إذا كان هناك خطر إساءة أو خطأ قد يضر بالعمل في عمليات سلسلة التوريد ووظائف العمل، والمرحلة الثانية هي فحص تحركات الفترة الماضية عن طريق أخذ العينات في النقاط ذات مخاطر الإساءة العالية والإبلاغ عن النتائج إلى العمل.